Газета The Sunday Times составила список бизнесменов, больше всех заплативших налогов в британскую казну. Его возглавил основатель лондонской трейдинговой компании XTX Markets Александр Герко. За год он уплатил 487 миллионов фунтов стерлингов.
Александр Герко родился в Москве и окончил МГУ. В 2015 году он основал трейдинговую компанию в Великобритании. В конце прошлого года Bloomberg оценивал состояние бизнесмена в $6 млрд
Эмиль Нилович Гайнулин из тех полуолигархов, о которых вроде как бы слышали, но что именно – толком не скажет никто. Некий аналог Александра Ивановича Корейко из бессмертного фильма.
Прокуратура Кёльна провела обыски во франкфуртской штаб-квартире одного из крупнейших банков Германии и Европы, Deutsche Bank.
Deutsche Bank вывез из России в Берлин несколько сотен из 1500 своих ИТ-специалистов и предложил им работу в Германии.
Органы правопорядка ФРГ во вторник провели обыски в Deutsche Bank и в его дочернем фондовом предприятии DWS. Власти подозревают компании в отмывании денег, сообщает во вторник Spiegel со ссылкой на уголовную полицию.
Немецкий Deutsche Bank прекратил отношения с рядом российских банков, у которых были открыты в нем корреспондентские счета в евро.
Как стало известно изданию, из США скрылся бывший топ-менеджер московского отделения Deutsche Bank Тим Уисвелл. Он является одним из ключевых фигурантов расследования об отмывании денег через это отделение.
Мимо Игоря Путина: Как МВД РФ «похоронило» дело о самой крупной финансовой прачечной
Согласно документам FinCEN, финансовая разведка США установила, что организаторами канала по отмыванию денег через Deutsche bank были теневые банкиры Алексей Куликов, Олег Белоусов, Андрей Горбатов.
